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RUTAS FISCALES Y OTROS MEDIOS DE CONTROL PARA PRODUCTOS MINEROS E INSUMOS QUÍMICOS
El D. Leg. 1103 del 04 de Marzo 2012 estableció, aun de manera genérica, que la SUNAT controlará y fiscalizará el ingreso, transporte, distribución y comercialización de insumos químicos empleados en minería, entre los que se considera incluso a los hidrocarburos, como la gasolina. Posteriormente mediante D. Leg. 1107 del 20 de abril 2012, se […]
EL ABUSO DE FIRMA EN BLANCO Y SU RECONOCIMIENTO PERICIAL
Por Reimundo Urcia Bernabé Responsable del área de Investigaciones y Peritajes de VASQUEZ | TAFUR Abogados Perito Judicial Grafotécnico de la Corte Superior de Justicia de Lima-Perú INTRODUCCIÓN Sabido es, que la confianza y concertación de las partes, produce la acción de firmar un documento en blanco, que es aprovechado para alterar el acuerdo primigenio, […]
Obligaciones creadas por el D.leg. 1106. Por Marlio Vásquez Vásquez Socio de VASQUEZ | TAFUR Abogados Miembro de Peruvian Legal Network El año 2002 se promulga la Ley 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera como órgano público encargado del Sistema de Prevención y Detección del Delito de Lavado de Activos, normativa que incorporó en […]
CUIDADO CON DINERO O INSTRUMENTOS FINANCIEROS INGRESADOS O RETIRADOS DEL PAÍS
DERECHO ADMINISTRATIVO Y PENAL La Ley 27693 (Ley que crea la Unidad de Inteligencia financiera) y su reglamento, estableció que toda persona nacional o extranjera que ingrese o salga del territorio, tiene la obligación de declarar bajo juramento el dinero o instrumentos financieros que lleve consigo en montos superiores a U.S.$.10,000.00 (Diez Mil Dólares de […]
DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE – Delito De Minería Ilegal
Por Marlio Vásquez Vásquez Socio de VASQUEZ | TAFUR Abogados Miembro de Peruvian Legal Network La figura penal creada por el D. Leg. 1102, norma promulgada el 29 de febrero del 2012, constituye una respuesta drástica a un problema social que empezó a desbordarse hace muchos años afectando seriamente el medio ambiente y el desarrollo de […]
SOLICITUD DE GARANTÍAS PERSONALES Y POSESORIAS, QUÉ SIGNIFICAN Y CÓMO OBTENERLA
DERECHO ADMINISTRATIVO Es frecuente que los ciudadanos frente a amenazas contra su integridad, libertades y otros derechos fundamentales vean como solución la Solicitud de Garantías. Las garantías son medidas precautelares que corresponden ser dictadas a las autoridades políticas. Anteriormente las garantías eran tramitadas y dictadas por las Prefecturas; con la eliminación de estas, la función […]
DERECHO REGULATORIO Y PENAL Las empresas dedicadas a ciertas actividades, como aquellas dedicadas a la venta de inmuebles y vehículos, empresas constructoras, empresas bancarias y financieras, etc. se encuentran sujetas al sistema de control y prevención del delito de lavado de activos, constituyéndose por imposición de la ley en Sujetos Obligados a informar ante la […]
NUEVA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS – PELIGROS DE LA NUEVA REGULACIÓN PENAL
Por Marlio Vásquez Vásquez Socio de VASQUEZ | TAFUR Abogados Miembro de Peruvian Legal Network En el marco de la legislación sobre interdicción de la minería ilegal, se dictó el D. Leg. 1106 publicado el 19 de abril 2012 que modificó sustancialmente el marco de regulación penal del lavado de activos, ampliando peligrosamente su alcance. El […]
DELITO LABORAL -SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Marlio Vásquez Vásquez Socio de VASQUEZ | TAFUR Abogados La Ley No. 29783 promulgada el 20 de agosto 2011, en la Cuarta Disposición Complementaria y Modificatoria dispuso la incorporación del Artículo 168-A al Código Penal, a través de la cual se criminalizó de manera independiente un comportamiento que tan sólo constituía una infracción laboral. Antes […]
REESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS
El título de nuestro comentario apunta por ahora aun a un imposible en nuestro sistema legal, porque tradicionalmente el Derecho Penal ha sido concebido como un derecho dirigido a penar las conductas de las personas naturales o personas humanas, generando la creación de una doctrina penal que excluyó de la responsabilidad penal a las personas […]