(051) 01 - 444 - 3435
Contacto para citas
ANUNCIAN REGLAMENTOS PARA EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS.
El reciente D. Leg. 1106 establece que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la SBS, tiene la facultad para ampliar, reducir y/o modificar la relación de conceptos que deben ser objeto del registro de operaciones sospechosas, el contenido del registro en relación a cada operación o actividad, modificar el plazo, modo o forma como […]
NUEVA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS – PELIGROS DE LA NUEVA REGULACIÓN PENAL
Por Marlio Vásquez Vásquez Socio de VASQUEZ | TAFUR Abogados Miembro de Peruvian Legal Network En el marco de la legislación sobre interdicción de la minería ilegal, se dictó el D. Leg. 1106 publicado el 19 de abril 2012 que modificó sustancialmente el marco de regulación penal del lavado de activos, ampliando peligrosamente su alcance. El […]
PUBLICAN ACUERDO PLENARIO SOBRE DELITO DE HURTO AGRAVADO
En la aplicación de la justicia penal con frecuencia los operadores de derecho entraban en la discusión para decidir si el valor de lo hurtado constituía un requisito para la configuración de las modalidades de Hurto Agravado, generándose una respuesta de las autoridades judiciales que no siempre ha sido uniforme. La problemática.- El Código Penal […]
AMPLÍAN LISTA DE INSUMOS QUÍMICOS CONTROLADOS
En el marco del proceso de interdicción de la minería ilegal se dictó el D.leg. 1103 publicado el 19 de abril 2012. La norma incorpora a la lista de insumos controlados productos como el mercurio, cianuro de potasio y cianuro de sodio, creando la obligación para sus usuarios de inscribirse en el registro creado por […]
REPARACIÓN CIVIL Y MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO PENAL
Por Marlio Vásquez Vásquez Socio de VASQUEZ | TAFUR Abogados Miembro de Peruvian Legal Network I. Función del Ministerio Público en la persecución de la Reparación Civil. El proceso penal que se genera en relación a la imputación de un delito, tiene como objetivo principal la determinación de la comisión del hecho imputado, la responsabilidad […]
RUTAS FISCALES Y OTROS MEDIOS DE CONTROL PARA PRODUCTOS MINEROS E INSUMOS QUÍMICOS
El D. Leg. 1103 del 04 de Marzo 2012 estableció, aun de manera genérica, que la SUNAT controlará y fiscalizará el ingreso, transporte, distribución y comercialización de insumos químicos empleados en minería, entre los que se considera incluso a los hidrocarburos, como la gasolina. Posteriormente mediante D. Leg. 1107 del 20 de abril 2012, se […]
EL ABUSO DE FIRMA EN BLANCO Y SU RECONOCIMIENTO PERICIAL
Por Reimundo Urcia Bernabé Responsable del área de Investigaciones y Peritajes de VASQUEZ | TAFUR Abogados Perito Judicial Grafotécnico de la Corte Superior de Justicia de Lima-Perú INTRODUCCIÓN Sabido es, que la confianza y concertación de las partes, produce la acción de firmar un documento en blanco, que es aprovechado para alterar el acuerdo primigenio, […]
Obligaciones creadas por el D.leg. 1106. Por Marlio Vásquez Vásquez Socio de VASQUEZ | TAFUR Abogados Miembro de Peruvian Legal Network El año 2002 se promulga la Ley 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera como órgano público encargado del Sistema de Prevención y Detección del Delito de Lavado de Activos, normativa que incorporó en […]
CUIDADO CON DINERO O INSTRUMENTOS FINANCIEROS INGRESADOS O RETIRADOS DEL PAÍS
DERECHO ADMINISTRATIVO Y PENAL La Ley 27693 (Ley que crea la Unidad de Inteligencia financiera) y su reglamento, estableció que toda persona nacional o extranjera que ingrese o salga del territorio, tiene la obligación de declarar bajo juramento el dinero o instrumentos financieros que lleve consigo en montos superiores a U.S.$.10,000.00 (Diez Mil Dólares de […]
DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE – Delito De Minería Ilegal
Por Marlio Vásquez Vásquez Socio de VASQUEZ | TAFUR Abogados Miembro de Peruvian Legal Network La figura penal creada por el D. Leg. 1102, norma promulgada el 29 de febrero del 2012, constituye una respuesta drástica a un problema social que empezó a desbordarse hace muchos años afectando seriamente el medio ambiente y el desarrollo de […]