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Derecho Penal y Procesal Penal

AMPLÍAN LISTA DE INSUMOS QUÍMICOS CONTROLADOS

En el marco del proceso de interdicción de la minería ilegal se dictó el D.leg. 1103 publicado el 19 de abril 2012. La norma incorpora a la lista de insumos controlados productos como el mercurio, cianuro de potasio y cianuro de sodio, creando la obligación para sus usuarios de inscribirse en el registro creado por […]

REPARACIÓN CIVIL Y MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO PENAL

Por Marlio Vásquez Vásquez Socio de VASQUEZ | TAFUR Abogados Miembro de Peruvian Legal Network    I. Función del Ministerio Público en la persecución de la Reparación Civil. El proceso penal que se genera en relación a la imputación de un delito, tiene como objetivo principal la  determinación de la comisión del hecho imputado, la responsabilidad […]

RUTAS FISCALES Y OTROS MEDIOS DE CONTROL PARA PRODUCTOS MINEROS E INSUMOS QUÍMICOS

El D. Leg. 1103 del 04 de Marzo 2012 estableció, aun de manera genérica, que la SUNAT controlará y fiscalizará el ingreso, transporte, distribución y comercialización de insumos químicos empleados en minería, entre los que se considera incluso a los hidrocarburos, como la gasolina. Posteriormente mediante D. Leg. 1107 del 20 de abril 2012, se […]

EL ABUSO DE FIRMA EN BLANCO Y SU RECONOCIMIENTO PERICIAL

Por Reimundo Urcia Bernabé Responsable del área de Investigaciones y Peritajes de  VASQUEZ | TAFUR Abogados Perito Judicial Grafotécnico de la Corte Superior de Justicia de Lima-Perú   INTRODUCCIÓN Sabido es, que la confianza y concertación de las partes, produce la acción de firmar un documento en blanco, que es aprovechado para alterar el acuerdo primigenio, […]

SISTEMA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y SU RELACIÓN CON LA EMPRESA PRIVADA

Obligaciones creadas por el D.leg. 1106.  Por Marlio Vásquez Vásquez Socio de VASQUEZ | TAFUR Abogados Miembro de Peruvian Legal Network El año 2002 se promulga la Ley 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera como órgano público encargado del Sistema de Prevención y Detección del Delito de Lavado de Activos, normativa que incorporó en […]

CUIDADO CON DINERO O INSTRUMENTOS FINANCIEROS INGRESADOS O RETIRADOS DEL PAÍS

DERECHO ADMINISTRATIVO Y PENAL  La Ley 27693 (Ley que crea la Unidad de Inteligencia financiera) y su reglamento,  estableció que  toda persona nacional o extranjera que ingrese o salga del territorio,   tiene la obligación de declarar bajo juramento el dinero o instrumentos financieros que lleve consigo en montos superiores a U.S.$.10,000.00 (Diez Mil Dólares de […]

DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE – Delito De Minería Ilegal

Por Marlio Vásquez Vásquez Socio de VASQUEZ | TAFUR Abogados Miembro de Peruvian Legal Network La figura penal creada por el D. Leg. 1102,  norma promulgada  el 29 de febrero del 2012, constituye una respuesta drástica a un problema social que empezó a desbordarse hace muchos años afectando seriamente el medio ambiente y el desarrollo de […]

SOLICITUD DE GARANTÍAS PERSONALES Y POSESORIAS, QUÉ SIGNIFICAN Y CÓMO OBTENERLA

DERECHO ADMINISTRATIVO Es frecuente que los ciudadanos frente a amenazas contra su integridad, libertades y otros derechos fundamentales vean como solución la Solicitud de Garantías. Las garantías son medidas precautelares que corresponden ser dictadas a las autoridades políticas. Anteriormente las garantías eran tramitadas y dictadas por las Prefecturas; con la eliminación de estas, la función  […]

INCREMENTAN RESPONSABILIDADES PARA SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR SOBRE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.

DERECHO REGULATORIO Y PENAL Las empresas dedicadas a ciertas actividades, como aquellas dedicadas a la venta de inmuebles y vehículos, empresas constructoras, empresas bancarias y financieras, etc. se encuentran sujetas al sistema de control y prevención del delito de lavado de activos, constituyéndose por imposición de la ley en Sujetos Obligados a informar ante la […]

NUEVA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS – PELIGROS DE LA NUEVA REGULACIÓN PENAL

Por Marlio Vásquez Vásquez Socio de VASQUEZ | TAFUR Abogados Miembro de Peruvian Legal Network En el marco de la legislación sobre interdicción de la minería ilegal, se dictó el D. Leg. 1106 publicado el 19 de abril 2012 que modificó sustancialmente el marco de regulación penal del lavado de activos, ampliando peligrosamente su alcance. El […]

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