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Derecho Penal y Procesal Penal

DIRECTIVA NO.006-2012-MP-FN CRITERIOS SOBRE COMPETENCIA FISCAL

La directiva plantea criterios para determinar la competencia habida cuenta que el Código Procesal Penal regula los supuestos de competencia por conexión y acumulación para los juzgados habiéndose producido un vació para el caso de las fiscalías. Se consignan en esta sección la publicación de normas, acuerdos plenarios, circulares  y otros dispositivos  de importancia para […]

DIRECTIVA 009-2012-MP-FN ESTABLECEN PLAZO PARA IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIONES FISCALES DE ARCHIVAMIENTO Y RESERVA PROVISIONAL DE INVESTIGACIÓN.

Directiva 009-2012-MP-FN. Establecen plazo para impugnación de disposiciones fiscales de archivamiento y reserva provisional de investigación para los casos de procesos tramitados conforme al Nuevo Código Procesal Penal. Publicado: 15 de agosto 2012. La directiva nace como consecuencia de que el Nuevo Código Procesal Penal no contiene un plazo definido para la impugnación de las  disposiciones […]

ASPECTOS GENERALES DEL DELITO DE LIBRAMIENTO Y COBRO INDEBIDO DE CHEQUES

Por Marlio Vásquez Vásquez Socio de VASQUEZ | TAFUR Abogados Miembro de Peruvian Legal Network 1. Antecedentes. El delito de Libramiento Indebido aparece bajo éste nombre por primera vez en el derecho nacional con la promulgación del Código Penal de 1991. El Código Penal de 1924 (Código Penal anterior) no contenía una figura que individualmente reprimiera […]

DELITOS ADUANEROS – MODIFICAN CRITERIO DE CRIMINALIZACIÓN EN BASE A NUEVO PARÁMETRO CUANTITATIVO.

Los delitos de Contrabando, Contrabando Fraccionado, Receptación aduanera y Tráfico de Mercancías Prohibidas requieren para su configuración que los bienes objeto del delito superen el valor o parámetro cuantitativo fijado en la ley. No superando este valor la infracción sale de la esfera penal y queda únicamente en la esfera de las contravenciones administrativas sujetas […]

REGULAN FACULTAD DE INFORMACIÓN E INCAUTACIÓN EN DELITOS DE COMERCIO CLANDESTINO VINCULADO A MINERÍA ILEGAL

El Decreto Legislativo 1103  en su tercera disposición complementaria final modificó el Artículo 272 del Código Penal referido al delito de Comercio Clandestino, incorporando dos modalidades vinculadas a la prevención y detección de los delitos de Minería Ilegal. Artículo 272 del CODIGO PENAL.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 (un) año […]

DICTAN NORMAS REFERIDAS AL TRANSPORTE DE INSUMOS QUÍMICOS PARA MINERÍA – RUTAS FISCALES Y PUESTOS DE CONTROL OBLIGATORIOS

Las normas referidas a la interdicción de la minería ilegal, dispusieron la creación de Rutas Fiscales que debían ser observadas en el transporte de insumos químicos empleados en la minería. La Ley dispuso la creación de Rutas Fiscales que debían ser establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones previa propuesta de la SUNAT Sobre […]

DELEGAN EN EL EJECUTIVO FACULTADES LEGISLATIVAS EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADUANERA

Con 62 votos a favor y 43 en contra, el pleno del Congreso aprobó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo por un plazo de 45 días para que legisle  en materia tributaria y aduanera. El proyecto de ley No. 1091-2011-PE que acuerda la delegación de facultades legislativas, fue aprobada el jueves 30 de Mayo. El 09 […]

ANUNCIAN REGLAMENTOS PARA EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS.

El reciente D. Leg. 1106 establece que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la SBS,  tiene la facultad para ampliar, reducir y/o modificar la relación de conceptos que deben ser objeto del registro de operaciones sospechosas, el contenido del registro en relación a cada  operación o  actividad, modificar el plazo,  modo o forma como […]

NUEVA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS – PELIGROS DE LA NUEVA REGULACIÓN PENAL

Por Marlio Vásquez Vásquez Socio de VASQUEZ | TAFUR Abogados Miembro de Peruvian Legal Network En el marco de la legislación sobre interdicción de la minería ilegal, se dictó el D. Leg. 1106 publicado el 19 de abril 2012 que modificó sustancialmente el marco de regulación penal del lavado de activos, ampliando peligrosamente su alcance. El […]

PUBLICAN ACUERDO PLENARIO SOBRE DELITO DE HURTO AGRAVADO

En la aplicación de la justicia penal con frecuencia los operadores de derecho entraban en la discusión para decidir si el valor de lo hurtado constituía un requisito para la configuración de las modalidades de Hurto Agravado, generándose una respuesta de las autoridades judiciales que no siempre ha sido uniforme. La problemática.- El Código Penal […]

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