{"id":996,"date":"2012-05-02T03:50:55","date_gmt":"2012-05-02T03:50:55","guid":{"rendered":"http:\/\/vasquezabogados.com\/estudio\/?p=996"},"modified":"2016-04-23T05:18:51","modified_gmt":"2016-04-23T05:18:51","slug":"sistema-de-prevencion-y-deteccion-del-delito-de-lavado-de-activos-y-su-relacion-con-la-empresa-privada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vasquezabogados.com\/estudio\/2012\/05\/02\/sistema-de-prevencion-y-deteccion-del-delito-de-lavado-de-activos-y-su-relacion-con-la-empresa-privada\/","title":{"rendered":"SISTEMA DE PREVENCI\u00d3N Y DETECCI\u00d3N DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y SU RELACI\u00d3N CON LA EMPRESA PRIVADA"},"content":{"rendered":"

Obligaciones creadas por el D.leg. 1106.<\/strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n

Por Marlio V\u00e1squez V\u00e1squez
\n<\/strong>Socio de VASQUEZ | TAFUR<\/strong>\u00a0Abogado<\/strong>s
\nMiembro de Peruvian Legal Network<\/p>\n

El a\u00f1o 2002 se promulga la Ley 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera como \u00f3rgano p\u00fablico encargado del Sistema de Prevenci\u00f3n y Detecci\u00f3n del Delito de Lavado de Activos, normativa que incorpor\u00f3 en el sistema de prevenci\u00f3n a empresas privadas por su estrecha relaci\u00f3n con actividades a trav\u00e9s de las cuales el delito puede \u00a0desarrollarse de manera sigilosa.<\/p>\n

El sistema de prevenci\u00f3n determin\u00f3 que ciertos rubros de la actividad empresarial, desarrollada por personas jur\u00eddicas o personas naturales, formar\u00e1n parte del sistema de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n del delito de Lavado de Activos bajo la denominaci\u00f3n de \u201cSujetos Obligados a Informar\u201d\u00a0 ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).\u00a0 Los Sujetos Obligados a Informar, tienen la obligaci\u00f3n de llevar un registro de las operaciones inusuales y sospechosas que sus clientes realicen con o a trav\u00e9s de ellos.<\/p>\n

Entre los Sujetos Obligados a Informar la Ley considera a:<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las empresas emisoras de tarjetas de cr\u00e9dito y\/o debito.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las cooperativas de ahorro y cr\u00e9dito.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Los fideicomisarios o administradores de bienes, empresas o consorcios.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las sociedades agentes de bolsa y sociedades\u00a0 intermediarias de valores.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversi\u00f3n,\u00a0\u00a0 fondos colectivos, y fondos seguro de pensiones.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de autom\u00f3viles, embarcaciones y aeronaves.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las empresas o personas naturales dedicadas a la\u00a0actividad de construcci\u00f3n e inmobiliarias.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Los casinos, sociedades de loter\u00eda y casas de juego, incluyendo bingos, hip\u00f3dromos y sus agencias.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Los almacenes generales de dep\u00f3sito.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las agencias de aduana.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las empresas que permitan que mediante sus sistemas y programas de inform\u00e1tica se realicen transacciones sospechosas.<\/p>\n

Quedan igualmente obligadas a informar Operaciones sospechosas, las personas naturales o jur\u00eddicas que se dediquen a las actividades de:<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Compra y venta de divisas.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Servicio de correo y currier.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Comercio de antig\u00fcedades.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Pr\u00e9stamos y empe\u00f1o.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Los notarios p\u00fablicos.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las personas jur\u00eddicas que reciban donaciones o aportes de terceros.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Los despachadores de operaciones de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Los servicios de cajas de seguridad y consignaciones que ser\u00e1n abiertas \u00a0por autorizaci\u00f3n de sus titulares o por mandato judicial.<\/p>\n

Registro de Operaciones \u2013 Montos<\/strong><\/p>\n

La norma exige el registro de operaciones por importes iguales o superiores a:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Actividad del Sujeto Obligado<\/strong><\/td>\nOperaci\u00f3n Individual\u00a0\u00a0<\/strong><\/td>\nM\u00faltiples en un mes<\/strong><\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Compraventa de divisas<\/td>\nU.S.$.1,000<\/td>\nU.S.$. 5,000<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Comercio de Joyas, metales y piedras preciosas<\/td>\nU.S.$.1,000<\/td>\nU.S.$. 5,000<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Comercio de objetos de arte<\/td>\nU.S.$. 5,000<\/td>\n\u00a0N\/A<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Compra venta de veh\u00edculos nuevos<\/td>\nU.S.$.10,000<\/td>\nU.S.$.50,000<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Compra venta de veh\u00edculos usados<\/td>\nU.S.$. 5,000<\/td>\nU.S.$. 20,000<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Compraventa de inmuebles<\/td>\nU.S.$.30,000<\/td>\nN\/A<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Construcci\u00f3n de inmuebles<\/td>\nU.S.$. 50,000<\/td>\nN\/A<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Casa de empe\u00f1o y comercio de antig\u00fcedades<\/td>\nU.S.$. 2,000<\/td>\nU.S.$. 8,000<\/td>\n<\/tr>\n
Empresa de trasferencia de fondos, casinos, sociedades de loter\u00eda, casas de juego, bingos, hip\u00f3dromos y sus agencias<\/td>\n\u00a0U.S.$. 2,500<\/td>\nU.S.$. 10,000<\/td>\n<\/tr>\n
<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

\n

El Sistema de Prevenci\u00f3n y Detecci\u00f3n del Delito de Lavado de Activos, establece que las personas jur\u00eddicas consideradas Sujetos Obligados a Informar, deber\u00e1n cumplir la funci\u00f3n asignada en la ley a trav\u00e9s de los denominados Oficiales de Cumplimiento que son personas designadas por la empresa para \u00a0actuar como los responsables de la implementaci\u00f3n del sistema de prevenci\u00f3n al interior de la misma y los responsables de la comunicaci\u00f3n con la UIF.<\/p>\n

El D. Leg. 1106 del 19 de abril 2012 fija plazos para ciertas obligaciones de los Sujetos Obligados a Informar que deben tenerse en consideraci\u00f3n:<\/p>\n

1.- Obligaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

Conforme al Art. 14 de la ley 27693 (Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera) se establece que los Sujetos Obligados a Informar tienen la obligaci\u00f3n de:<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Implementar mecanismos de prevenci\u00f3n para la detecci\u00f3n de transacciones inusuales y sospechosas<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Contar con un manual de prevenci\u00f3n del lavado de activos en el que consten los procedimientos del programa de prevenci\u00f3n implementado.<\/p>\n

La Segunda Disposici\u00f3n Complementaria Transitoria del D. Leg. 1106 establece ahora que los Sujetos Obligados a Informar tienen el plazo de 90 d\u00edas naturales computados a partir de la vigencia de la norma, \u00a0para informar a la UIF los mecanismos implementados\u00a0 para la detecci\u00f3n de operaciones inusuales y sospechosas, as\u00ed como sobre la elaboraci\u00f3n del manual de prevenci\u00f3n.<\/p>\n

Sanci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

El incumplimiento de\u00a0 esta obligaci\u00f3n es considerada como infracci\u00f3n grave\u00a0 y sancionada con multa de 0.5 hasta 6 UITs, trat\u00e1ndose de personas naturales y con multa de 2 hasta 20 UITs trat\u00e1ndose de personas jur\u00eddicas.<\/p>\n

2.- Obligaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

La Quinta Disposici\u00f3n Complementaria y Modificatoria de la Ley 27639, incorporada por la Segunda Disposici\u00f3n Complementaria y Transitoria del D. Leg. 1106, establece la creaci\u00f3n de un Registro de Empresas y Personas que efect\u00faan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda<\/strong>, estableci\u00e9ndose la obligatoriedad de inscripci\u00f3n en dicho registro para:<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las personas naturales o jur\u00eddicas\u00a0 dedicadas a la compra venta de divisas o moneda extranjera.<\/p>\n

\u2013\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Las empresas de cr\u00e9dito, pr\u00e9stamos o empe\u00f1o<\/p>\n

Sanci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n

La reciente norma establece que la inscripci\u00f3n en el registro referido, es condici\u00f3n para el ejercicio de las actividades se\u00f1aladas, fij\u00e1ndose que el incumplimiento de la inscripci\u00f3n genera la cancelaci\u00f3n de la licencia de funcionamiento o autorizaci\u00f3n de la actividad por la respectiva municipalidad, sin perjuicio del cierre de locales.<\/p>\n

El plazo para la inscripci\u00f3n en el registro es de 120 d\u00edas naturales computados a partir de la vigencia de la presente norma, plazo en el cual la SBS emitir\u00e1 las disposiciones para el cumplimiento de dicha obligaci\u00f3n.<\/p>\n

3.- Aspecto Penal<\/strong>.<\/p>\n

El D.Leg. 1106 ha modificado igualmente la legislaci\u00f3n penal sobre el delito de Lavado de Activos en la que existe una figura penal referida al incumplimiento de la obligaci\u00f3n de informaci\u00f3n de operaciones sospechosas que corresponden a los Sujetos Obligados a Informar.<\/p>\n

Si bien la figura penal de Omisi\u00f3n de Informaci\u00f3n de Operaciones Sospechosas ya se encontraba contenida \u00a0\u00a0\u00a0 en el art\u00edculo 4 de la Ley 27765 (Ley Penal Contra el lavado de Activos) derogada por el D. Leg. 1106, la ley anterior consideraba sin embargo s\u00f3lo la modalidad dolosa o intencionada, habi\u00e9ndose ahora introducido la figura culposa de \u00a0omisi\u00f3n de informaci\u00f3n<\/strong>, \u00a0que ampl\u00eda el marco de punici\u00f3n y que exigir\u00e1 de los Sujetos Obligados a Informar y de sus Oficiales de Cumplimiento una dedicaci\u00f3n en el desarrollo de sus funciones para evitar sanciones penales y sanciones econ\u00f3micas de las que podr\u00eda ser pasible la persona jur\u00eddica bajo la condici\u00f3n de Tercero Civilmente Responsable.<\/p>\n

Conforme a la legislaci\u00f3n actual, no solamente la omisi\u00f3n intencionada de la informaci\u00f3n\u00a0 sobre operaciones sospechosas detectadas, \u00a0ser\u00e1n objeto de delito; sino que incluso se consideran como delictivas, las omisiones de informaci\u00f3n sobre operaciones sospechosas, producidas por descuido, negligencia o impericia en el desempe\u00f1o de la funci\u00f3n de informaci\u00f3n que asigna la ley al Sujeto Obligado a Informar y al Oficial de Cumplimiento.<\/p>\n

________________________________________________________________<\/p>\n

Los art\u00edculos y comentarios de Derecho Penal y Procesal Penal publicados en esta p\u00e1gina, buscan contribuir al entendimiento del derecho, preparado por abogados penalistas y orientados al p\u00fablico en general en el lenguaje m\u00e1s pr\u00e1ctico posible.<\/p>\n

VASQUEZ | TAFUR<\/strong>\u00a0Abogados
\nEstudio de Abogados Lima Per\u00fa<\/p>\n

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Obligaciones creadas por el D.leg. 1106.\u00a0 Por Marlio V\u00e1squez V\u00e1squez Socio de VASQUEZ | TAFUR\u00a0Abogados Miembro de Peruvian Legal Network El a\u00f1o 2002 se promulga la Ley 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera como \u00f3rgano p\u00fablico encargado del Sistema de Prevenci\u00f3n y Detecci\u00f3n del Delito de Lavado de Activos, normativa que incorpor\u00f3 en […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[256],"tags":[],"class_list":["post-996","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-derecho-penal-y-procesal-penal"],"yoast_head":"\nSISTEMA DE PREVENCI\u00d3N Y DETECCI\u00d3N DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y SU RELACI\u00d3N CON LA EMPRESA PRIVADA – Vasquez I Tafur Abogados –<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, 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