{"id":1099,"date":"2012-06-07T08:54:05","date_gmt":"2012-06-07T08:54:05","guid":{"rendered":"http:\/\/vasquezabogados.com\/estudio\/?p=1099"},"modified":"2020-06-10T00:36:36","modified_gmt":"2020-06-10T00:36:36","slug":"anuncian-reglamentos-para-el-reporte-de-operaciones-sospechosas-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vasquezabogados.com\/estudio\/2012\/06\/07\/anuncian-reglamentos-para-el-reporte-de-operaciones-sospechosas-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"ANUNCIAN REGLAMENTOS PARA EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">El reciente D. Leg. 1106 establece que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la SBS, &nbsp;tiene la facultad para ampliar, reducir y\/o modificar la relaci\u00f3n de conceptos que deben ser objeto del registro de operaciones sospechosas, el contenido del registro en relaci\u00f3n a cada &nbsp;operaci\u00f3n o &nbsp;actividad, modificar el plazo, &nbsp;modo o forma como deben llevarse los registros y otros aspectos vinculados al registro de operaciones sospechosas a los que los sujetos obligados a informar se encuentran vinculados. (ver art\u00edculo SISTEMA DE PREVENCI\u00d3N Y DETECCI\u00d3N DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y SU RELACI\u00d3N CON LA EMPRESA PRIVADA).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el marco de la funci\u00f3n asignada a la Unidad de Inteligencia Financiera, el Jefe de la UIF anunci\u00f3 la publicaci\u00f3n de reglamentos para regular la obligaci\u00f3n del registro de operaciones sospechosas respecto de distintos sujetos que la norma fija como Sujetos Obligados a informar a la UIF. &nbsp;Anunci\u00f3 &nbsp;la pr\u00f3xima publicaci\u00f3n de reglamentos &nbsp;para el registro de operaciones sospechosas a cargo de Notarios P\u00fablicos, empresas mineras, casinos, comercializadoras de autos, organismos no gubernamentales que reciben donaciones (ONGs), empresas comercializadoras de insumos qu\u00edmicos y otras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El reciente D. 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