{"id":1085,"date":"2012-05-01T02:33:35","date_gmt":"2012-05-01T02:33:35","guid":{"rendered":"http:\/\/vasquezabogados.com\/estudio\/?p=1085"},"modified":"2016-04-23T05:19:13","modified_gmt":"2016-04-23T05:19:13","slug":"cuidado-con-dinero-o-instrumentos-financieros-ingresados-o-retirados-del-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vasquezabogados.com\/estudio\/2012\/05\/01\/cuidado-con-dinero-o-instrumentos-financieros-ingresados-o-retirados-del-pais\/","title":{"rendered":"CUIDADO CON DINERO O INSTRUMENTOS FINANCIEROS INGRESADOS O RETIRADOS DEL PA\u00cdS"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>DERECHO ADMINISTRATIVO Y PENAL\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Ley 27693 (Ley que crea la Unidad de Inteligencia financiera) y su reglamento,\u00a0 estableci\u00f3 que\u00a0 toda persona nacional o extranjera que ingrese o salga del territorio,\u00a0\u00a0 tiene la obligaci\u00f3n de declarar bajo juramento el dinero o instrumentos financieros que lleve consigo en montos superiores a U.S.$.10,000.00 (Diez Mil D\u00f3lares de los estados unidos de Norteam\u00e9rica) o su equivalente en moneda nacional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El reciente D. Leg. 1106 de fecha 19 de abril 2012, en el marco de las normas modificatorias para la lucha contra el Delito de Lavado de Activos, modific\u00f3 la Ley 27693 y su modificatoria la Ley 28306, estableciendo las siguientes obligaciones y sanciones:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>En caso del ingreso o salida del pa\u00eds de dinero en efectivo o instrumentos financieros por un valor superior a U.S.$. 10,000.00 o su equivalente en moneda nacional, deber\u00e1 efectuarse declaraci\u00f3n jurada del monto trasladado; siempre que el valor no supere los U.S.$.30,000.00.S<\/li>\n<li>Si el valor del dinero o instrumentos financieros supera los U.S.$.30,000.00, el ingreso o salida del pa\u00eds queda prohibido realizarse llevando consigo el dinero o instrumentos financieros, debiendo trasladarse obligatoriamente a trav\u00e9s del sistema financiero.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">En caso se omita o falsee la declaraci\u00f3n de ingreso o salida de dinero o instrumentos financieros, la autoridad aduanera proceder\u00e1 a la retenci\u00f3n temporal del dinero o instrumento y a la multa del 30% del valor no declarado o declarado falsamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En caso de ingreso o intento de retiro de dinero o instrumentos financieros superiores a U.S.$.30,000.00 la autoridad aduanera informar\u00e1 a la Unidad de Inteligencia Financiera, teniendo el portador infractor de la norma el plazo m\u00e1ximo de 72 horas a partir de producida la retenci\u00f3n para acreditar ante la UIF el origen l\u00edcito del dinero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La no acreditaci\u00f3n del origen l\u00edcito constituye para la ley indicio de comisi\u00f3n del Delito de Lavado de Activos, debiendo la UIF informar a la Fiscal\u00eda para la apertura del proceso investigatorio respectivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La infracci\u00f3n de la norma administrativa aduanera, en caso el dinero provenga de una actividad il\u00edcita de contenido delictivo, dar\u00e1 lugar a la comisi\u00f3n del delito de Lavado de Activos en la modalidad de \u201cTransporte, traslado, ingreso o salida de dinero o t\u00edtulos valores de origen il\u00edcito\u201d que recientemente introdujo el D. Leg. 1106; sin embargo, la sola declaraci\u00f3n que niegue \u00a0el retiro o ingreso de dinero o instrumentos financieros o falsee el monto ingresado o retirado, conducir\u00e1 a la comisi\u00f3n del delito de Falsedad Gen\u00e9rica considerado como un delito Contra la Fe P\u00fablica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los instrumentos financieros considerados son los siguientes: Cheques de viajero, Acciones, Bonos, Certificados de dep\u00f3sito y otros instrumentos financieros como cheques bancarios, pagares, etc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><hr class=\"divider\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Los art\u00edculos y comentarios de Derecho Penal y Procesal Penal publicados en esta p\u00e1gina, buscan contribuir al entendimiento del derecho, preparado por abogados penalistas y orientados al p\u00fablico en general en el lenguaje m\u00e1s pr\u00e1ctico posible.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>VASQUEZ | TAFUR<\/strong>\u00a0Abogados<br \/>\nEstudio de Abogados Lima Per\u00fa<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><hr class=\"divider\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DERECHO ADMINISTRATIVO Y PENAL\u00a0 La Ley 27693 (Ley que crea la Unidad de Inteligencia financiera) y su reglamento,\u00a0 estableci\u00f3 que\u00a0 toda persona nacional o extranjera que ingrese o salga del territorio,\u00a0\u00a0 tiene la obligaci\u00f3n de declarar bajo juramento el dinero o instrumentos financieros que lleve consigo en montos superiores a U.S.$.10,000.00 (Diez Mil D\u00f3lares de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[256],"tags":[],"class_list":["post-1085","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-derecho-penal-y-procesal-penal"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>CUIDADO CON DINERO O INSTRUMENTOS FINANCIEROS INGRESADOS O RETIRADOS DEL PA\u00cdS &#8211; 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