{"id":1016,"date":"2012-06-06T04:41:16","date_gmt":"2012-06-06T04:41:16","guid":{"rendered":"http:\/\/vasquezabogados.com\/estudio\/?p=1016"},"modified":"2016-04-23T05:15:33","modified_gmt":"2016-04-23T05:15:33","slug":"nueva-ley-de-lavado-de-activos-peligros-de-la-nueva-regulacion-penal-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vasquezabogados.com\/estudio\/2012\/06\/06\/nueva-ley-de-lavado-de-activos-peligros-de-la-nueva-regulacion-penal-2\/","title":{"rendered":"NUEVA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS \u2013 PELIGROS DE LA NUEVA REGULACI\u00d3N PENAL"},"content":{"rendered":"

Por Marlio V\u00e1squez V\u00e1squez
\n<\/strong>Socio de VASQUEZ | TAFUR<\/strong>\u00a0Abogado<\/strong>s
\nMiembro de Peruvian Legal Network<\/p>\n

En el marco de la legislaci\u00f3n sobre interdicci\u00f3n de la miner\u00eda ilegal, se dict\u00f3 el D. Leg. 1106 publicado el 19 de abril 2012 que modific\u00f3 sustancialmente el marco de regulaci\u00f3n penal del lavado de activos, ampliando peligrosamente su alcance.<\/p>\n

El delito de lavado de activos se ha venido entendiendo como la realizaci\u00f3n de una serie de actos realizados sobre dineros, bienes, efectos o ganancias provenientes de delitos,\u00a0 con el objeto de ocultar la identificaci\u00f3n de su origen, su incautaci\u00f3n o decomiso.<\/p>\n

El delito de Lavado de Activos supone la existencia de un \u201cdelito previo\u201d que da origen a los dineros, bienes o efectos que se ocultan, de manera que para afirmar la existencia del delito resultaba necesario determinar la existencia del delito previo o antecedente.<\/p>\n

Las \u00faltimas modificaciones legislativas a efectos de la investigaci\u00f3n y procesamiento del delito de Lavado de Activos no exig\u00eda que el delito previo se encuentre sujeto a investigaci\u00f3n, procesamiento o haya sido objeto de condena; pero resultaba necesario que por lo menos el delito previo sea descubierto o identificado.<\/p>\n

La\u00a0 modificatoria sustancial sobre el marco de criminalizaci\u00f3n que introduce el D. Leg. 1106,\u00a0 consiste en que ahora\u00a0 la ley que tipifica el delito de Lavado de Activos, a afectos de la investigaci\u00f3n o procesamiento del delito no requiere que el delito previo siquiera haya sido descubierto, como se entend\u00eda en la legislaci\u00f3n anterior.<\/p>\n

El texto de la Ley No. 27765 y de su modificatoria el \u00a0D. Leg. 986 que regularon el delito de lavado de activos hasta la reciente vigencia del D. leg. 1106,\u00a0 \u00a0establec\u00edan:<\/p>\n

\u201c En los delitos materia de la presente ley, no es necesario que las actividades il\u00edcitas que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigaci\u00f3n, proceso judicial o hayan sido objeto de sentencia condenatoria<\/em>\u201d.<\/p>\n

El criterio que actualmente ha acu\u00f1ado\u00a0 el D. Leg. 1106 al respecto, establece:<\/p>\n

\u201c \u2026para su investigaci\u00f3n y procesamiento no es necesario, que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigaci\u00f3n, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria<\/em>\u201d.<\/p>\n

La norma penal de reciente factura introduce de esta forma un componente peligroso en la determinaci\u00f3n de los componentes del\u00a0 delito de Lavado de Activos y las condiciones de su procesamiento,\u00a0 que tendr\u00e1 que ser en su momento determinada por una modificatoria legal\u00a0 o por fallos del Poder Judicial como con frecuencia se viene haciendo mediante Acuerdos Plenarios con car\u00e1cter vinculante respecto de otros delitos.<\/p>\n

La doctrina y jurisprudencia penal, incluso en otras legislaciones, ha establecido con uniformidad que el origen il\u00edcito de los dineros, bienes, efectos o ganancias\u00a0 deben estar referidas\u00a0 no a cualquier\u00a0 tipo de il\u00edcito, como podr\u00eda ser un il\u00edcito de naturaleza civil, sino \u00fanica y exclusivamente a los il\u00edcitos penales o delitos.<\/p>\n

Resulta inexplicable que pueda admitirse que no sea \u00a0necesario el descubrimiento del delito previo para la investigaci\u00f3n o procesamiento del delito de Lavado de Activos, si precisamente es la existencia del delito previo el que da fundamento a la criminalizaci\u00f3n de las conductas de ocultamiento que la figura reprime. Es evidente que la configuraci\u00f3n del delito de Lavado de Activos conforme a la nueva legislaci\u00f3n, requerir\u00e1 que se identifique por lo menos de manera clara\u00a0 e inconfundible\u00a0 la existencia de un delito previo del cual los dineros, efectos o ganancias provienen; aunque no se requiera un descubrimiento pleno del mismo, <\/strong>con identificaci\u00f3n de sus participantes, formas o circunstancias.<\/p>\n

La norma de reciente publicaci\u00f3n es entendida en el marco de la lucha frontal que se pretende contra la ola delictiva que vive nuestra sociedad, la lucha contra\u00a0 el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Drogas, el Terrorismo y ahora la Miner\u00eda Ilegal, entre otros delitos que se sirven del lavado para ocultar sus ilegales ganancias; sin embargo. La nueva redacci\u00f3n en tanto no sea correctamente interpretada\u00a0 conduce al riesgo de procesar y condenar por simples desbalances patrimoniales a partir del cual se presuma la existencia de los delitos previos, cre\u00e1ndose un marco que posibilita \u00a0persecuciones por razones pol\u00edtico-econ\u00f3micas.<\/p>\n

\n

Los art\u00edculos y comentarios de Derecho Penal y Procesal Penal publicados en esta p\u00e1gina, buscan contribuir al entendimiento del derecho, preparado por abogados penalistas y orientados al p\u00fablico en general en el lenguaje m\u00e1s pr\u00e1ctico posible.<\/p>\n

VASQUEZ | TAFUR<\/strong>\u00a0Abogados
\nEstudio de Abogados Lima Per\u00fa<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por Marlio V\u00e1squez V\u00e1squez Socio de VASQUEZ | TAFUR\u00a0Abogados Miembro de Peruvian Legal Network En el marco de la legislaci\u00f3n sobre interdicci\u00f3n de la miner\u00eda ilegal, se dict\u00f3 el D. Leg. 1106 publicado el 19 de abril 2012 que modific\u00f3 sustancialmente el marco de regulaci\u00f3n penal del lavado de activos, ampliando peligrosamente su alcance. 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